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股票代码:600763 SH
通策医疗第八届董事会第五次会议决议公告
2018-10-20 00:00:00

证券简称:Tongce Medical Securities代码:600763号码:Pro 2018-047 通斯医疗投资有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。 一,董事会会议 通讯医疗投资有限公司第八届董事会第五次会议(以下简称“公司”)于2018年10月19日以通讯现场投票方式召开。本次会议的决议通过电子邮件发送给所有董事。这次会议应由7位董事参加,实际上有7人参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下提案: 1.审核并批准《十大网赌网址2018年第三季度报告》和《十大网赌网址2018年第三季度报告正文》 有关详情,请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《十大网赌网址2018年第三季度报告》及《十大网赌网址2018年第三季度报告正文》。 投票结果:7票赞成; 0弃权; 0票反对。 2.审核和批准《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划(非公开发行方式认购)的议案》 自公司非公开发行股票公告以来,资本市场环境发生了重大变化,公司战略已经调整。考虑到当前的资本市场环境,融资时机,监管政策要求以及公司的业务发展计划,已经决定终止许多因素。非公开发行A股和员工持股计划(非公开发行方式认购)等,终止与非公开发行股票签订的认购协议,以及与浙江签订的办公和商品房兴彩投资有限公司租赁合同等协议。 有关本提案的详情,请参阅公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公布的公告。 《十大网赌网址关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划(非公开发行方式认购)的公告》。 投票结果:4票赞成; 0弃权; 0票反对。关联董事卢建明先生,张金才先生及王仁飞先生已放弃投票。特别公告! 通斯医疗投资有限公司 2008年10月20日

Tongce Medical第八届董事会第五次会议决议通知.pdf

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